Курс валют ЦБРФ


Курсы валют на 23.04.2024


1USD=93,44 руб.
1EUR=99,58 руб.
Показать еще

Лучшие компании


» » "Аналитик Финанс" пошел по стопам МММ

"Аналитик Финанс" пошел по стопам МММ

Более 170 обманутых клиентов: введено внешнее управление. Это послужило одним из поводов того, что в отношении ООО «Бук Славгородский и Головачко» (бывшее наименование – ООО «Аналитик Финанс») введена процедура внешнего управления, сообщили в Арбитражном суде Камчатского края.

«Определением суда в отношении общества с ограниченной ответственностью «Бук Славгородский и Головачко» (бывшее наименование – ООО «Аналитик Финанс») прекращена процедура наблюдения и введена процедура внешнего управления сроком на 18 месяцев; рассмотрение отчета внешнего управляющего назначено на 10 часов 9 ноября 2017 года. На период до утверждения внешнего управляющего исполнение обязанностей внешнего управляющего возложены на временного управляющего Андрея Митрофанова», - сообщили в суде.

Там пояснили, что за введение внешнего управления проголосовали конкурсные кредиторы, обладающие 54,28% голосов.

«Как следует из материалов дела, должник осуществлял деятельность по привлечению денежных средств граждан, заключая с ними договоры займа, обязуясь вернуть денежные средства с процентами. В настоящее время в Арбитражном суде рассматриваются заявления граждан, перед которыми должник не исполнил свои обязательства по заключенным договорам займа, о включении их требований в реестр требований кредиторов должника. На сегодняшний день в суд поступило уже более 170 таких заявлений. На дату введения процедуры внешнего управления в реестр требований кредиторов включены требования кредиторов третьей очереди на общую сумму свыше 103 млн рублей», - пояснили в суде.

Как ранее сообщала прокуратура Камчатского края, согласно договору займа, при возврате средств вкладчикам компания обещала выплачивать от 7,5 до 21,5 процента годовых в зависимости от срока и суммы вклада. В случае автоматического продления договора на тот же срок ставка составляла от 2 до 10 процентов годовых. При досрочном истребовании вкладчиками своих средств ставка по вкладу составляла 2 процента годовых.

Одновременно организация размещала привлеченные средства от своего имени на условиях возвратности, платности и срочности, выступая уже в качестве займодавца. «Займы предоставлялись гражданам в незначительных размерах - до 30 тысяч рублей под 1,5 процента от суммы займа за каждый календарный день, то есть по ставке 547,5 процентов годовых. В случае несвоевременного погашения долга заемщик должен уплатить 2 процента от суммы займа за каждый день просрочки», - отметили в прокуратуре.

Прокуратура установила, что деятельность ООО «Аналитик Финанс» по выдаче кредитов за счет привлеченных средств на указанных условиях является незаконной. Общество не является кредитной организацией, лицензией Банка России не обладает и не включено в реестр микрофинансовых организацией, не имеет лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности.

На основании материалов прокурорской проверки, направленных в следственные органы в декабре 2014 года, возбуждено уголовное дело в отношении руководителя общества Алексея Гуркина. В настоящее время он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

После возбуждения уголовного дела, в начале июня 2015 года ООО «Аналитик Финанс» сменило наименование на ООО «Бук Славгородский и Головачко», а 3 ноября того же года решением Арбитражного суда Камчатского края организация с новым наименованием признана банкротом.

О переименовании и банкротстве компании руководитель организации Алексей Гуркин вкладчиков не уведомлял. В период с мая по октябрь 2015 года он продолжал принимать от населения значительные вклады по договорам уже не существующей организации ООО «Аналитик Финанс», не предупреждая граждан, что организация является банкротом. С теми же из вкладчиков, кто хотел забрать свои средства, Гуркин встречался лично, и ему удавалось убедить их продлить договор вклада на более выгодных условиях, для того, чтобы оставить средства в обороте компании. Большинство вкладчиков - пенсионеры, вложившие под проценты все накопленные средства. Сумма ущерба, причиненного займодателям действиями Гуркина, составляет более 52 млн рублей.

Материалы новой проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении в отношении Алексея Гуркина уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Самого руководителя бывшей компании «Аналитик Финанс» следственные органы объявили в розыск.

ИК
12-05-2016 | Просмотры: (1023)
Комментарии: